Una de las principales entidades financieras de España, mediante lo que el Tribunal Supremo ha calificado como una «maquinación fraudulenta», … Más
Categoría: Gobierno corporativo
Archivada una causa por homicidio imprudente en el trabajo
Nuestro cliente es una empresa de fabricación de calzado. A finales de 2021 fallece un trabajador en el centro de … Más
Los canales obligatorios de denuncia
La Ley 2/2023 introduce nuevas exigencias regulatorias para las empresas relacionadas con la protección de los informantes de infracciones normativas. … Más
La CNMC publica una guía sobre programas de compliance
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia. La guía establece las directrices que la CNMC considera debe reunir un sistema de compliance para ser efectivo.
El acuerdo de refinanciación como alternativa al concurso de acreedores
Una empresa que no puede hacer frente regularmente al pago de sus obligaciones, como por ejemplo los préstamos con entidades … Más
El examen externo en la prevención del blanqueo de capitales
Cuando en 2010 se aprobó la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, fueron … Más
El canal de denuncias, una obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores
Las normas de buen gobierno corporativo y compliance van avanzando desde su inicial voluntariedad hacia una progresiva obligatoriedad para las … Más
Manual de prevención del blanqueo de capitales: contenido mínimo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece … Más
El análisis DAFO en la empresa familiar
Una de las herramientas más útiles para garantizar la continuidad de la empresa familiar es el protocolo familiar. Sirve para … Más
El Tribunal Supremo y los programas de compliance
El Tribunal Supremo ha dictado Sentencias muy interesantes en relación con los programas de cumplimiento normativo, que debemos tener muy … Más
El código ético en la empresa
En el ámbito del derecho penal económico, como en muchos otros, tradicionalmente la tarea del abogado se circunscribía a una … Más
La retribución del administrador en las sociedades mercantiles
Esta suele ser una de las cuestiones que más polémica y conflictos suscita en la práctica del derecho mercantil, por … Más
El protocolo en la empresa familiar
Los datos son contundentes. Se calcula que tan sólo el 8,9% de las empresas familiares en España han planificado la … Más
El Blog de Derecho de Alejandro Pérez 